Warum sind Rechtsanwälte in den Niederlanden verpflichtet, neue Klienten zu identifizieren?

Warum sind Rechtsanwälte in den Niederlanden verpflichtet, neue Klienten zu identifizieren?

AMS Advocaten ist ebenso wie alle in den Niederlanden eingetragenen Rechtsanwälte verpflichtet, bei neuen Klienten die Identität festzustellen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der europäischen Gesetzgebung zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung.

 

 

Das Wwft und das Wet MOT: Verschärfte Aufsicht

Seit der Einführung des Gesetzes über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Wwft) und des Gesetzes über die Meldung unüblicher Transaktionen (Wet MOT) 2008 sind bestimmte Berufsgruppen in den Niederlanden dazu verpflichtet, Geldströme innerhalb ihrer Unternehmen verstärkt zu überwachen. Die Gesetzgebung gilt unter anderem für Notare, Rechnungsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte.

Niederländische Verordnung für die Rechtsanwaltschaft

Daraufhin trat 2015 die Verordnung für die Rechtsanwaltschaft in Kraft. Darin wurden ergänzende Aufsichtsregeln, unter anderem zur Ausführung des Wwft und des Wet MOT, aufgenommen. Aufgrund dieser Verordnung ist jeder Rechtsanwalt in den Niederlanden verpflichtet, seine Klienten zu identifizieren.

Identifikation von natürlichen Personen und juristischen Personen

Bei AMS Advocaten wird die Identität einer natürlichen Person mithilfe (einer Kopie) eines gültigen Legitimationsnachweises (Reisepass, Führerschein/Personalausweis) festgestellt. Für Juristische Personen gilt, dass wir auf der Grundlage eines aktuellen (Online)-Auszugs aus dem Handelsregister überprüfen, wer im Namen der juristischen Person (allein oder gemeinsam mit anderen Geschäftsführern) befugt ist, um diese zu vertreten. Von dem (indirekten) Vertreter werden wir ebenfalls mithilfe eines gültigen Legitimationsnachweises die Identität feststellen.

Niederländischer Rechtsanwalt gewährleistet Datenschutz

Die personenbezogenen Daten werden bei AMS Advocaten gemäß den gesetzlichen Regeln aufbewahrt und verarbeitet. Das bedeutet, dass die personenbezogenen Daten nur angewandt werden, um unserer gesetzlichen Identifikationspflicht nachzukommen. Des Weiteren werden die Daten auf sichere Weise gespeichert und nicht länger aufbewahrt als nötig.

Vertraulichkeit, Geheimhaltungspflicht und Zeugnisverweigerungsrecht

Für Rechtsanwälte ist Vertraulichkeit ein Schlüsselbegriff. Aufgrund des niederländischen Gesetzes unterliegen Rechtsanwälte einer Geheimhaltungspflicht. Das bedeutet, dass sie in Bezug auf Dritte grundsätzlich keine Angaben über die Identität ihrer Klienten und über den Inhalt spezifischer Sachen machen (es sei denn, der Klient ist damit einverstanden oder es gibt andere Gründe, warum Vertraulichkeit nicht erforderlich ist). Zudem hat der Rechtsanwalt ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass selbst wenn ein Rechtsanwalt in einer Rechtssache als Zeuge aufgerufen wird, er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen kann.

AMS Advocaten Niederlanden: Zusendung von Angaben ist sicher

Kurzum, bei der Erteilung eines Auftrags an AMS Advocaten wird nach Daten gefragt, um Sie ausreichend identifizieren zu können. Dazu ist AMS Advocaten aufgrund des niederländischen Gesetzes verpflichtet. Ihre Daten werden angemessen und auf vertrauliche Basis verarbeitet und nicht länger aufbewahrt als nötig.

AMS Advocaten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
AMS Advocaten AMS ist per E-Mail und +31 (0)20-3080315 erreichbar.
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